I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali

Il giorno 11 aprile 2017 si è tenuto presso l'Hilton Hotel di Milano l'evento intitolato "I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali", organizzato da Optime (Paradigma).

Enrico Cimpanelli, partner di Grant Thornton Financial Advisory Services, è intervenuto in qualità di relatore con un intervento su "Le modalità di implementazione di un processo di Fraud Investigation", analizzando, in particolare: le fasi operative (il processo); la raccolta delle informazioni necessarie (esterne e interne) l’attività di reporting (destinatari e utilizzo); il processo di Fraud Investigation in un caso concreto.

Tra gli argomenti :

• il sistema dei controlli sulle frodi in azienda: controlli preventivi e controlli investigativi
• le modalità di implementazione di un processo di Fraud Audit
• le modalità di implementazione di un processo di Fraud Investigation
• i controlli del datore di lavoro sul lavoratore
• il ruolo della Computer Forensic nel contrasto alle frodi aziendali
• la redazione delle policy aziendali finalizzate all’aumento del livello di security
• le frodi in ambito fiscale

A seguire si è tenuta una tavola rotonda sul tema “l’efficacia dei controlli preventivi e investigativi: il punto di vista dei vari attori coinvolti".