Martedì 20 marzo 2018 si tiene a Milano il convegno “Frodi, sottrazioni dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori”, organizzato da Paradigma.

L’evento è volto ad approfondire i temi inerenti le frodi aziendali, con particolare riferimento agli strumenti di prevenzione e di difesa.

In particolare, saranno analizzati i modelli di prevenzione, identificazione e gestione del “rischio frodi”, con focus sulla sottrazione di dati, le fraud audit e investigation, le casistiche giurisprudenziali inerenti alle fattispecie più ricorrenti, l’elusione fraudolenta dei Modelli 231 e le tutele dei lavoratori.

La giornata di studio prevede altresì un attento momento di riflessione sugli impatti derivanti dalla nuova disciplina del whistleblowing, come recentemente modificata a opera della recentissima Legge n. 179/2017.

Tra i più qualificati esperti in materia che interverranno all’evento anche Enrico Cimpanelli, partner di Grant Thornton Financial Advisory Services, con un intervento sulla “Fraud audit e fraud investigation”, che approfondirà i seguenti temi:

• Le differenze tra il fraud auditor e altre figure similari

• Le basi e i concetti del fraud audit

• Le metodologie di monitoraggio e i punti di attenzione

• Il processo di fraud investigation: evidenze sistemico/documentali ed evidenze dichiarative