Il convegno di giovedì 28 febbraio a Milano organizzato da Optime verterà sul tema “Frodi, sottrazione di dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori”.

Tra i temi trattati:

• prevenzione dei rischi
• fraud e fraud investigation
• whistleblowing
• controllo dei lavoratori
• raccolta e utilizzabilità delle prove
• responsabilità dei soggetti deputati al controllo e dei vertici

 

Enrico Cimpanelli interverrà sul tema “Fraud audit e fraud investigation”:

• le differenze tra il fraud auditor e altre figure similari
• le basi e i concetti del fraud audit
• le metodologie di monitoraggio e punti di attenzione
• il processo di fraud investigation: evidenze sistemic/documentali ed evidenze dichiarative