Frodi, sottrazione di dati e ulteriori illeciti

28 febbraio 2019

Il convegno di giovedì 28 febbraio a Milano organizzato da Optime verterà sul tema “Frodi, sottrazione di dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori”.

Tra i temi trattati:

  • prevenzione dei rischi
  • fraud e fraud investigation
  • whistleblowing
  • controllo dei lavoratori
  • raccolta e utilizzabilità delle prove
  • responsabilità dei soggetti deputati al controllo e dei vertici

 

Enrico Cimpanelli interverrà sul tema “Fraud audit e fraud investigation”:

  • le differenze tra il fraud auditor e altre figure similari
  • le basi e i concetti del fraud audit
  • le metodologie di monitoraggio e punti di attenzione
  • il processo di fraud investigation: evidenze sistemic/documentali ed evidenze dichiarative
Tra i relatori:
Enrico Cimpanelli Partner, Grant Thornton Financial Advisory Services

28 febbraio 2019
  • Baglioni Hotel Carlton
  • Via Senato, 5
  • Milano
Tel: 011 538686 Contact: info@optime.it
Programma