Le frodi societarie: il ruolo degli Organi di controllo

29 ottobre 2018

Evento concluso

Le frodi aziendali sono uno dei rischi di cui le aziende e i loro organi di controllo devono tenere conto. Oltre a delineare il ruolo del Collegio Sindacale e degli organi di controllo in generale, il convegno fornirà istruzioni operative per la prevenzione e investigazione delle frodi, considerando i relativi effetti legali e fiscali.

Programma I incontro (23 ottobre):

  • Le frodi societarie (prime nozioni)
    Enrico Cimpanelli, Commissione Controllo Societario e Revisione ODCEC Milano
  • Cybercrime
    Marco Ondoli, Grant Thornton Financial Advisory Services
  • Il ruolo del collegio sindacale e degli organi di controllo in presenza di frodi
    Riccardo Bauer, Presidente Commissione Controllo Societario e Revisione ODCEC Milano
  • L’azione di prevenzione delle frodi con richiami alla 231 e la normativa whistleblowing
    Angelo Jannone, Chief Audit Executive ITALIAONLINE

Programma II incontro (29 ottobre):

  • La fraud investigation (metodologia e case study)
    Enrico Cimpanelli, Commissione Controllo Societario e Revisione ODCEC Milano
    Antonio Aiuto, Commissione Controllo Societario e Revisione ODCEC Milano
  • Le frodi e la fiscalità
    Massimiliano Sironi, Commissione Diritto Tributario Nazionale (Dirette) ODCEC Milano
  • Gli aspetti legali connessi alle frodi: le frodi nelle procedure concorsuali
    Gianfranco Benvenuto, Avvocato in Milano
  • Gli effetti di una frode: un caso reale
    Enrico Cimpanelli, Commissione Controllo Societario e Revisione ODCEC Milano
Tra i relatori:
Enrico Cimpanelli Partner, Grant Thornton Financial Advisory Services
Marco Ondoli Manager, Grant Thornton Financial Advisory Services
Antonio Aiuto Manager. Grant Thornton Financial Advisory Services

23-29 ottobre 2018
  • Conservatorio di Milano
  • Sala Puccini
  • Via Conservatorio 12
  • Milano
Tel: 02 77731121 Contact: formazione@odcec.mi.it
Programma 23.10
Programma 29.10