Frodi, sottrazioni dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori

20 marzo 2018

Martedì 20 marzo 2018 si tiene a Milano il convegno “Frodi, sottrazioni dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori”, organizzato da Paradigma.

L’evento è volto ad approfondire i temi inerenti le frodi aziendali, con particolare riferimento agli strumenti di prevenzione e di difesa.

In particolare, saranno analizzati i modelli di prevenzione, identificazione e gestione del “rischio frodi”, con focus sulla sottrazione di dati, le fraud audit e investigation, le casistiche giurisprudenziali inerenti alle fattispecie più ricorrenti, l’elusione fraudolenta dei Modelli 231 e le tutele dei lavoratori.

La giornata di studio prevede altresì un attento momento di riflessione sugli impatti derivanti dalla nuova disciplina del whistleblowing, come recentemente modificata a opera della recentissima Legge n. 179/2017.

Tra i più qualificati esperti in materia che interverranno all’evento anche Enrico Cimpanelli, partner di Grant Thornton Financial Advisory Services, con un intervento sulla “Fraud audit e fraud investigation”, che approfondirà i seguenti temi:

  • Le differenze tra il fraud auditor e altre figure similari

  • Le basi e i concetti del fraud audit

  • Le metodologie di monitoraggio e i punti di attenzione

  • Il processo di fraud investigation: evidenze sistemico/documentali ed evidenze dichiarative

Tra i relatori
Enrico Cimpanelli - Partner Grant Thornton Financial Advisory Services "Fraud audit e fraud investigation"

Altri interventi

  • "Il 'rischio frodi' in azienda: qualificazione giuridica, quantificazione economica e profili criminologici"
    Dott. Angelo Jannone

  • "L’adozione di un modello evoluto per la prevenzione, identificazione e gestione delle frodi: organizzazione, processi e strumenti innovativi a supporto"
    Dott. Fabrizio Santaloia

  • "Le responsabilità dei soggetti deputati al controllo delle frodi e le responsabilità dei vertici aziendali"
    Avv. Antonio Bana

  • "La protezione dei whistleblower, la gestione degli anonimi e la policy antifrode"
    Prof. Ing. Giulio Di Gravio

  • "I controlli sui dipendenti e l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori"
    Avv. Immacolata Ciarletta

  • "Le peculiarità del modello di prevenzione dei reati informatici: analisi delle principali aree di rischio e della più diffusa casistica"
    Avv. Giuseppe Vaciago

Hotel Hilton
  • Via Luigi Galvani, 12
Tel: 011538686 Contact: asiniscalchi@paradigma.it
Programma del convegno
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