I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali

11 aprile 2017

Il giorno 11 aprile 2017 si terrà presso l'Hilton Hotel di Milano l'evento intitolato "I controlli preventivi e investigativi sulle frodi aziendali", organizzato da Optime (Paradigma).

Enrico Cimpanelli, partner di Grant Thornton Financial Advisory Services, parteciperà all'evento con un intervento su "Le modalità di implementazione di un processo di Fraud Investigation", analizzando, in particolare: le fasi operative (il processo); la raccolta delle informazioni necessarie (esterne e interne) l’attività di reporting (destinatari e utilizzo); il processo di Fraud Investigation in un caso concreto.

Tra gli argomenti:

  • il sistema dei controlli sulle frodi in azienda: controlli preventivi e controlli investigativi
  • le modalità di implementazione di un processo di Fraud Audit
  • le modalità di implementazione di un processo di Fraud Investigation
  • i controlli del datore di lavoro sul lavoratore
  • il ruolo della Computer Forensic nel contrasto alle frodi aziendali
  • la redazione delle policy aziendali finalizzate all’aumento del livello di security
  • le frodi in ambito fiscale

A seguire si terrà una tavola rotonda sull "efficacia dei controlli preventivi e investigativi: il punto di vista dei vari attori coinvolti".

Tra i relatori
Enrico Cimpanelli Le modalità di implementazione di un processo di Fraud Investigation

Optime
  • Hilton Hotel
  • Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Tel: 011.0204111 Contact: info@optime.it
Programma